Im Hinblick auf die Mehrheitsbeteiligung der maxingvest ag (vormals Tchibo Holding AG), Hamburg, erstellte der Vorstand auch für 2008 einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG; der Abschlussprüfer erteilte diesem Bericht den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk: „Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war und 3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen."

Der Schwerpunkt der Abschlussprüfung 2008 lag vor allem auf der Prüfung des konzernweiten Risikofrüherkennungs- und Überwachungssystems.

Der Jahresabschluss der Beiersdorf AG und der Konzernabschluss, die Berichte über die Lage der Beiersdorf AG und des Konzerns, der Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern unmittelbar nach Aufstellung ausgehändigt. Der Prüfungs- und Finanzausschuss nahm in seiner Sitzung am 18. Februar 2009 eine Vorprüfung der Abschlüsse und Berichte sowie des Vorschlags des Vorstands zur Gewinnverwendung vor. In der Sitzung des Aufsichtsrats am 19. Februar 2009 wurden diese Abschlüsse und Berichte und der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands eingehend erörtert und geprüft. Der Abschlussprüfer berichtete im Ausschuss und im Plenum über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und stand für Fragen und ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer eigenen Prüfung erhoben wir keine Einwendungen gegen die Abschlüsse, die Berichte über die Lage der AG und des Konzerns, den Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen einschließlich der hierin enthaltenen Schlusserklärung des Vorstands und die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers. Wir schlossen uns dem Ergebnis der Abschlussprüfung an und billigten die vom Vorstand aufgestellten Abschlüsse der Beiersdorf AG und des Konzerns zum 31. Dezember 2008. Der Jahresabschluss der Beiersdorf AG ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung stimmten wir ebenfalls zu.

Herr Ammer legte sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 30. April 2008 nieder. Der Aufsichtsrat wählte den Unterzeichner zum Vorsitzenden sowie Herrn Dr. Mahlert zum weiteren stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Ammer für seine fast vierjährige Tätigkeit als Vorsitzender.

Das Geschäftsjahr 2008 war für das Unternehmen ebenso erfolgreich wie das vorangegangene, ungeachtet der zuletzt weltweit schwierigen Marktverhältnisse. Diese Erfolge der Beiersdorf Unternehmen beruhen auf den hervorragenden Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Vorstands. Ihnen allen danken wir sehr und voller Anerkennung. Dank und Anerkennung gilt auch den Kunden und Geschäftspartnern des Unternehmens. Auf unverändert starken Grundlagen und wohl vorbereitet sieht das Unternehmen den großen Herausforderungen 2009 zuversichtlich entgegen.

Hamburg, 19. Februar 2009
Für den Aufsichtsrat

prof. dr. reinhard pöllath
vorsitzender

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